Проблемы расследования взяточничества. Алгоритмы расследования коррупционных преступлений

Классификация взяточничества по способу совершения.
С.К. Бураевой замечено, что – «по большому счету взяточничество -примитивная форма коррупции. Основная опасность не там. Масштабные коррупционеры, подрывающие основы государства, лоббирующие законы, организующие разворовывание бюджета и захват собственности, таких «детских» фокусов, как передача наличных из рук в руки (или разговоры об этом), себе не позволяют»[1]
Автор частично согласен с этим утверждением, полагая лишь, что вал расследований коррупционных преступлений, в которых взятки даются наличными деньгами- существует лишь постольку, поскольку:
а) дающие взятки не очень ладят с современными технологиями, не предполагают серьезную угрозу своей свободе, передавая взятку в 500 рублей, потому особо не маскируясь, и
б) у следователей сейчас нет отработанных алгоритмов расследований преступлений, где взятки даться иным, нежели передача наличных, способами.
Чтобы правильно организовать расследование — следователю, помимо всего прочего, необходим готовый, разработанный и поддерживаемый в актуальном состоянии алгоритм расследования преступления.
Понятно, что схем преступления может быть чрезвычайно много.
Однако любые преступления можно свести к конечному числу схем.
Человечество любит разбирать целое на кусочки, и как известно, все огромное великолепие Мировой литературы- оказалось сведено к 36 сюжетам драматургом Джорджем Польти.
Пусть даже часть преступлений не впишется в рамки алгоритмов расследования- ситуация напоминает известный лингвистам «Частотный словарь» — когда, если вы знаете на каком-то языке 3000 самых распространенных слов- вы можете понимать 85 процентов текстов, зная 30000- то есть в десять раз больше- будете понимать 95 процентов текстов, а зная 3000000 в сто раз больше первоначального значения! — будете понимать 99 процентов текстов.
Около 10 лет назад автором была написана небольшая статья для собственного сайта.
Она называлась «Как подать на развод: алгоритм» [2]
В статье по порядку были даны ответы на вопросы: Куда подать на развод? Как подать на развод? Когда можно развестись без юриста и когда юрист необходим?
Согласно статистике компании «Яндекс» — эту статью прочитывают в среднем сорок человек в день, все последние десять лет.
Эта статья прямое, эмпирическое доказательство того, то простые, пошаговые, разумные алгоритмы- очень востребованы гражданами.
Еще в большей степени алгоритмы расследования нужны следователям. Как СК РФ, так и, конечно Полиции — людям, выполняющих чрезвычайно важную работу и находящимися под огромным давлением ответственности.
«Переход в криминалистической методике от описательного способа изложения программ расследования к формализованным моделям в виде алгоритмов последовательности следственных действий, – писал И.А. Возгрин, – представляется важным моментом в совершенствовании частных методик»[3]
«Частная криминалистическая методика, – пишет А.С. Шаталов, – для практического использования должна быть … видоизменена, максимально упрощена и представлена в виде совокупности криминалистических алгоритмов и программ расследования преступлений»[4].
Причем программа расследования может и должна содержать как формализованное, так и неформализованное криминалистическое знание.[5]
По его мнению, криминалистический алгоритм – это «научно обоснованное предписание о выполнении в заданном порядке системы последовательных операций, рекомендуемых следователю для решения задач определенного типа»[6]
«Решение проблемы борьбы с преступностью, — пишет Е.П. Ищенко, — возможно путем резкого повышения уровня профессионализма следственных кадров, что в создавшихся условиях едва ли осуществимо.
Более реален такой путь оптимизации следственной деятельности, как ее алгоритмизация, т.е. разработка следственных алгоритмов и программ, концентрирующих и консолидирующих научные криминалистические рекомендации и передовой опыт раскрытия и расследования преступлений, в особенности тяжких, опасных, совершенных в условиях неочевидности.
Опираясь на криминалистические алгоритмы и программы, даже не очень опытные следователи, имеющие пробелы в профессиональной подготовке…, смогли бы успешнее решать следственные задачи в условиях типовых ситуаций начала расследований»[7].
В настоящее время криминалистами разрабатываются такие алгоритмы.
Однако, для разработки алгоритмов необходимо, прежде всего, наличие практики расследования таких преступлений у правоохранительных органов, и анализа данной практики.
И наоборот, без работающего алгоритма расследования преступления- расследование не состояться.
Предположим, следователь узнал о взятке, перечисленной безналичным путем через систему электронных платежей.
С чего ему начинать?
Кому принадлежит та или иная система?
В какой стане зарегистрирована головная компания?
Какие отношения у России с данной страной?
Существует ли сотрудничество через Интерпол?
Министерство Юстиции?
Есть ли соглашения об обмене информации?
Каково банковское право в данной стране?
Сколько храниться данные о транзакциях в этой стране?
Признается ли такой перевод преступлением в Уголовном Кодексе данной страны?
Десятки таких вопросов задаст себе следователь- и не получит ответа.
Не у кого спросить.
И посмотреть- негде.
Таким образом, расследование коррупционных преступлений, совершаемых посредством безналичного перечисления, требует от следователя не только четкого знания уголовного закона, но и глубокого понимания действия финансовых механизмов.
Знание банковского законодательства, регулирования деятельности оффшорных зон необходимо для нахождения следов перевода незаконно полученных денежных средств.
От следователя требуется понимание действия международных механизмов отслеживания таких трансакций.
Без знания иностранного языка обойтись в таких случаях трудно.
Следовательно, специалист по расследованию взяточничества должен обладать высокой квалификацией, ведь ему противостоит штат юристов и финансистов, обслуживающих коррупционера. Необходимы и специалисты по компьютерным технологиям, ведь техника совершения и сокрытия коррупционных преступлений неуклонно развивается и совершенствуется.
По нашему мнению, Факультет Права ВШЭ и в данной ситуации может прийти на помощь следователям.
ВШЭ имеет все необходимое для разработки подобных Учебников и программ- в том числе великолепную по составу кафедру Финансового. налогового и таможенного права под руководством доктора юрид. наук, проф. Александра Николаевича Козырина.
Разработав пять-десять первых алгоритмов расследования взяточничества -, прежде всего в области, например, безналичных взяток, перечисляемых через системы онлайн платежей, таких как Яндекс. Деньги[8] , QIWI[9] и WEBMONEY[10], мы тем самым смогли бы охватить , на вскидку, до 60 процентов рынка переводов.
Учитывая, что объем платежей, проходящих, например, через одну лишь систему QIWI – не лидера рынка!-составил в 2014 году около 600 миллиардов рублей, и оценивая безналичные незаконные платежи , скажем в 10%- это огромный объем незаконных операций, на которые правоохранительные органы давно должны обратить свое пристальное внимание.
Нельзя сказать, то в России не понимают опасность неподконтрольных анонимных переводов денежных средств.
Принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»[11]
Однако, в соответствии с данным законом, безналичные анонимные платежи до 15000 рублей- разрешены.
Понятно, что это было сделано для удобства граждан России.
Однако закон этот принимался в 2001 году!
За прошедшие годы граждане России обзавелись телефонами, у каждого есть СНИЛС, у каждого десятого- Электронная Цифровая подпись- и анонимные платежи должны кануть в лету.
Разумеется, наша реальность не совсем согласуется с желаемым.
В любом случае следователь должен владеть приемами расследования экономических преступлений.
Однако в настоящее время даже учебные заведения системы МВД не дают должного объема знаний по этой тематике.
При написании данной работы, изучения учебников криминалистики, ознакомления с материалами дел в правовой базе «Консультант-плюс», автор пришел к выводу, что существующая в литературе группировка- по размеру и по субъекту- не отвечают интересам расследования данной категории дел.
Методика расследования взятки, переданной представителю дорожной инспекции во избежание штрафа, или преподавателю элитного вуза для зачисления детей без экзаменов- разниться, но вовсе не кардинально.
Мы считаем, что разработка методик должна вестись по предмету взятки- потому как именно этот критерий наиболее важен, и ведет к кардинальным отличиям в методике расследования
Например, можно предложить следующую группировку взяточничества:
1) Вручение денежных средств
2) Перевод безналичных средств
3) Сопряженное с передачей товаров
4) Сопряженное с предоставлением услуг
5) Любые другие.
Обоснование предложенной группировки выходит за рамки данной работы- и все же, представленные в ней данные ясно свидетельствуют о том, что подобная группировка необходима, и автор планирует поработать над развитием этой идеи.
При этом представляется, что, выделив способ передачи взятки, легче будет обозначить круг нормативных актов, применимых при совершении, а значит, и расследовании таких преступлений.
Так, при выявлении взятки в виде недвижимого имущества (или взятки, полученной ЗА передачу имущества) необходимо знать как минимум:
— положения Гражданского кодекса РФ о купле-продаже (дарении) недвижимости, возможно о договоре ренты;
— закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
— положения о налогообложении сделок и о налоговых вычетах; банковское законодательство.
При расследовании незаконных расчетов через оффшоры- необходимо знание корпоративного и банковского законодательства, международных (и давно апробированных!) методов расследования такого рода преступлений.
При расследовании взятки, данной в виде каких-либо услуг- знание гражданского (раздел «выполнение работ и оказание услуг»), трудового законодательства, законодательства о налогообложении.
Представим, что взятка получена в виде строительства дома некой бригадой.
Уличить такого взяточника поможет проверка того, заключен ли с этой бригадой договор, перечислялись ли деньги в оплату этой услуги, исчислены ли и уплачены ли налоги с этих денег, есть ли расписка в их получении, а заодно- имеют ли данные лица вообще право работать на территории Российской федерации).
Одновременно могут быть выявлены и побочные правонарушения (скажем, нарушение миграционного законодательства).
Взятка, полученная в виде предоставления имущественных прав, порой требует глубокого знания земельного и градостроительного законодательства.
Так, распространено незаконное предоставление прав на земельные участки путем внесения гражданина задним числом в список пайщиков некоего колхоза.
Между тем, право на такие участки согласно давно отмененному законодательству, было лишь у работников колхозов и совхозов, а не у любого желающего.
То есть нужно знать это законодательство (оно хоть и устарело, но применимо в ретроспективе) — а дальнейшее уже дело техники: выяснить, где человек работал и кто имел доступ к документам, сложности не представит.
Также при получении незаконным способом права требования на квартиру в строящемся доме — следователю требуется знание закона о долевом участии в строительстве, о получении разрешительной документации (вот где поле непаханное для следователей!), о порядке составления протокола распределения квартир между застройщиком (заказчиком) и местной администрацией.
Иное законодательное нововведение на муниципальном уровне (например, повальная замена сереньких билетных касс красненькими, в результате которой производитель красненьких будочек — муж дочери градоначальника- еще и налогов не платит) требует знания муниципального законодательства.
Но еще и большого гражданского мужества со стороны следователя, конечно.
Взятка в виде предоставления больших процентов по депозиту- расследуется с помощью изучения банковского законодательства и нормативных актов, указаний и циркуляров Центрального банка РФ.
Следователь, изучивший этот не такой уж большой объем материала, имеет все шансы стать звездой в родном подразделении.
И тогда не придется фальсифицировать доказательства, уличая начинающих наркоманов в якобы сбыте наркотиков — ради выполнения плана.
Но самые большие взятки получают, конечно, лица приближенные к власти.
Скажем, за лоббирование определенных законов (изучая новшества нотариата, иначе как «проплатили» сложно объяснить все большее расширение полномочий этого органа при полном отсутствии практической ответственности).
А это требует уже определенных знаний: механизма законотворческой деятельности (было ли соблюдено законодательство при внесении и подготовке законопроекта), отслеживание связей, которые могут быть расценены как коррупционные, объяснение внезапного повышения благосостояния неких лиц из окружения депутата.
Поможет и обычное умение ориентироваться в социальных сетях.
В наше время это бесценный источник информации, механизм, которого никогда ранее у правоохранительных органов не было.

[1] Бураева С.К. О некоторых дискуссионных вопросах новой уголовной политики в области взяточничества // Вестник Бурятского Госуниверситета. 2012. N 2.
[2] https://moshousing.ru/kak-podat-na-razvod-algoritm/
[3] Возгрин И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1977. С. 63.
[4] Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. С. 25.
[5] Шаталов А.С. Понятие криминалистической алгоритмизации и программирования расследования преступлений // Государство и право. 2000. № 8. С. 36.
[6] Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. С. 35.
[7] Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности: моногр. / Е.П. Ищенко, Н.Б. Водянова. М., 2010. С. 3.
[8] https://money.yandex.ru/new
[9] https://qiwi.com/main.action
[10] http://www.webmoney.ru/
[11] Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Автор: Кугно Алексей Валериевич, Магистратура Факультета Права НИУ ВШЭ, 2015.
Ссылки действительны на момент написания.
Эта работа опубликована под лицензией «Attribution» CC BY
(разрешается использовать в любых целях с указанием авторства и ссылки на страницу заимствования в сети Интернет)

Methods of preparation, feasance and concealment of bribery

Контакты

Телефон: +7(905)-724-99-88
Электронная почта: Задать вопрос со смартфона

Вконтакте: Моя страница
Телеграм : Жилищный вопрос