Правовой анализ, проверка чистоты сделки

Для того, чтобы обезопасить бизнес-решения, все больше и больше организаций прибегает к процедуре Due Duligence или KYC (от английского-know your client- знай своего клиента).
Каким образом проводится такая проверка?
1. Проверка учредительных документов.
Тут все имеет значение: является ли устав типовым (какой обычно используют фирмы-однодневки) или написанным специально для этой организации; как часто менялись участники (акционеры) и генеральные директора фирмы; не менялось ли название; как долго существует организация; какова величина уставного капитала.
Классическая фирма-однодневка имеет типовой устав, минимальный уставный капитал, внесенный «стульями», то есть в виде имущества, а не денежных средств; директора в таких фирмах часто меняются.
2. Проверка финансовой деятельности организации.
Для этого необходимо изучить бухгалтерскую отчетность организации. Серьезные фирмы, в отличие от «однодневок», «пустых» отчетов не сдают.
3. Проверка учредителей, акционеров.
Информация такого рода может быть получена самым разным путем- интернет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (знающему человеку о многом может сказать информация, находящаяся в открытом доступе на сайте налоговой инспекции, а также социальные сети («Одноклассники», «В Контакте»), а также «Черные списки работодателей и иная инсайдерская информация, размещенная в сети Интернет.
4. Род деятельности организации также влияет на процедуру проверки: в частности, довольно легко выяснить, имеется ли у организации необходимая лицензия, и т. д.
5. На сайте Высшего арбитражного суда размещена информация обо всех судебных исках в Арбитраже РФ.
Таким образом нетрудно найти информацию о том, насколько часто организация является стороной в арбитражных спорах, а также на чьей стороне она выступает- истца или ответчика.
Если Вы намерены заключить контракт с подрядной организацией, а она постоянно выступает ответчиком в суде- это заставляет задуматься.
Законна ли такая проверка?
В соответствии с законом, сбор сведений о гражданине без его согласия является нарушением закона о персональных данных.
Имеется в виду информация, не находящаяся в открытом доступе.
Если же Вы собираете информацию о юридическом лице, Ваша деятельность не является запрещенной.
Однако если в процессе сбора Вам стали доступны сведения, составляющие коммерческую тайну и Вы распорядились этими сведениями в ущерб организации, то можете быть привлечены к суду в иске о возмещении убытков.
Что делать, если организация не предоставляет требуемую информацию?
Не стоит сразу же подозревать подвох, если организация- потенциальный бизнес-партнер- отказывается предоставить информацию, являющуюся коммерческой тайной, если в остальном у вас нет к ней претензий.
Все «звоночки» необходимо оценивать исходя из общего анализа ситуации.
Юристы могут вам помочь в проверке чистоты сделки, однако окончательное решение вы принимаете сами.