Хроника мошенничества. Продажа автомобиля и первой квартиры

Подробный рассказ о том, как мошенники, используя социальную инженерию, обманули человека, заставив его продать квартиры, автомобиль и взять кредиты на крупные суммы.

Часть 2: Продажа автомобиля и первой квартиры

Примерно в 10:00, когда я был на работе, со мной снова связался Дмитрием Федоровичем через WhatsApp. Он мне сказал, что мне необходимо снова зачислить деньги на безопасный счет.
Он продиктовал мне номер карты (фрагмент карты №****0505), которую я активировал в мирпей, после чего через банкомат ПАО «Сбербанк» находясь в отделении банка, я осуществил зачисление денежных средств в размере 150 000 рублей на эту карту. Далее я сфотографировал чек и отправил его в переписку с ним в WhatsApp. Далее он затем также прислал документ об активации счета и сказал ждать, когда он активируется.

Через несколько часов по WhatsApp со мной связался Дмитрий Федорович и сообщил, что в настоящий момент пытаются продать мой автомобиль «Тойота Ленд Круизер Прадо» неизвестные граждане.
И для того чтобы предотвратить это, необходимо выставить ее на встречную продажу, отправив ему фото автомобиля в переписку.
Для этого он попросил меня сфотографировать автомобиль и выслать ему фото, что я и сделал. Примерно через несколько минут по WhatsApp со мной связался Дмитрий Федорович и пояснил, что выставил мой автомобиль на продажу в компанию JapanCar и попросил связаться с сотрудниками этой компании и договориться с ними о продаже автомобиля, что я и сделал.

Далее ко мне приехали сотрудники из этой компании по выкупу машин, 3 молодых ребят на автомобиле марки Тойота серого цвета, имена свои они мне не сказали, однако я сфотографировал двоих из ребят и отправил в переписку по WhatsApp Дмитрию Федоровичу. Мы договорились с ними о цене, а именно за 1 900 000 рублей, хотя изначально цена автомобиля была 2 500 000 рублей, однако ребята сторговали цену, и я продал данный автомобиль за 1 900 000 рублей.

Хочу отметить, что Дмитрий Федорович попросил меня позвонить ему в тот момент, когда я буду договариваться о продаже автомобиля и положить телефон в карман, чтобы слышать разговор. Что я и сделал во время продажи автомобиля. Хочу отметить, что у меня в телефоне остались фото тех, кто у меня выкупил автомобиль. После того как я продал автомобиль, мне передали наличными 1 900 000 рублей.

Далее Дмитрий Федорович пояснил, что необходимо их зачислить на безопасный счет.
Я направился в отделение банка Сбербанк в ТЦ, где в приложении мирпей привязал карту (фрагмент №****0120), после чего через банкомат ПАО «Сбербанк» осуществил зачисление денежных средств в размере 900 000 рублей на данную карту.
Далее в через банкомат ПАО «Сбербанк» осуществил зачисление денежных средств в размере 500 000 рублей на данную карту и осуществил зачисление денежных средств в размере 500 000 рублей на данную карту. Также после я прислал чеки Дмитрию Федоровтичу с данными переведенными мною суммами.

Примерно в 14:00, когда я находился на работе, мне несколько раз звонили с неизвестного номера, но я не взял трубку.
При этом я отправил Дмитрию Федоровичу этот номер, спросив, не он ли мне звонил по WhatsApp.
Он ответил, что данный номер является спамом либо мошенническим.
После чего он сказал, что мне необходимо со своих кредитных карт ПАО «Сбербанк» снять деньги и также зачислить на безопасный счет.
Нов этот день я этого сделать не успел, и мы договорились созвониться на следующий день.

На следующий день со мной снова связался Дмитрий Федорович и сказал, что сейчас они проверяют информацию по моим квартирам и начал расспрашивать, мог ли кто-то получить доступ к документам на квартиру. Но более ничего не говорил.
Только сказал, что необходимо обналичить кредитную карту и зачислить деньги на безопасный счет.
Я направился в отделение банка Сбербанк, где в приложении Мирпей привязал карту (фрагмент № ****4004), после чего через банкомат ПАО «Сбербанк» осуществил зачисление денежных средств в размере 185 000 рублей на данную карту — данные денежные средства были кредитными.

Вечером со мной снова связался Дмитрий Федорович и пояснил, что по поводу моих квартир много вопросов и что их кто-то хочет продать, но никаких подробностей не говорил.
В тот момент он мне сказал, что на мое имя оформляют много кредитов и мне необходимо обнулить свой кредитный потенциал.
Для этого необходимо во всех банках подать максимальное количество заявок на кредит.
Я начал ходить по разным банкам и оформлять кредиты, был в отделении АО «Альфа-Банк», я взял кредит в сумме 400 000 рублей. Там где мне давали кредиты, я как и прежде переводил денежные средства на номера карт, которые мне диктовал Дмитрий Федорович.
Так, находясь в отделении банка я привязал карту мирпей (фрагмент № ****5463), после чего через банкомат № 60008464 ПАО «Сбербанк» осуществил зачисление на данную карту денежные средства в размере 300 000 рублей. Также затем отправил чек о переводе в переписке с Дмитрием Федоровичем.

Хочу отметить, что в этот день в нашем общении с Дмитрием Федоровичем появился следователь ФСБ Алексей Михайлович, который мне звонил по WhatsApp по видеосвязи.
Он мне показывал по видео себя напротив монитора, он был в погонах и на нем был галстук, развернул удостоверение перед камерой, которое было не читаемо.
В ходе звонка он мне также говорил, что необходимо обнулить кредитный потенциал.
Я спрашивал, когда я смогу вернуть автомобиль.
На что он заверял меня, что в настоящее время занимается этим вопросом и вернет мне его в ближайшее время. Также он говорил про то, что мои квартиры пытаются продать и нужно будет предпринимать какие-то решения, но без какой-то конкретики.
Далее с ним у меня разговор был окончен.
Он сказал, по поводу квартиры, что после регистрации сделок по квартирам он сделает план перехват этих мошенников.

На следующий день со мной также связывается Дмитрий Федорович, с того же абонентского номера по WhatsApp, продолжает говорить про кредитный потенциал и направляет в банк для оформления кредита, также я отправлял ему уведомления о том, что я получил кредиты в каких банках через WhatsApp в переписке и фото своих квартир.
Мне оформили кредит на сумму 375 000 рублей в ПАО «Сбербанке», которые я обналичил. После чего, находясь в отделении банка, я привязал карту мирпей (фрагмент № ****8565), номер которой продиктовал Дмитрий Федорович и осуществил зачисление на данную карту денежных средств в размере 375 000 рублей. Также затем отправил чек о переводе в переписке с Дмитрием.

На следующий день Дмитрий Федорович со мной не созванивался. Только я в переписке спрашивал у него о том, что мне приходят уведомления о необходимости платить по кредитам в ПАО «Сбербанке». Но в переписке он меня успокаивал, что такое бывает и разберется с этим. Далее я стал отправлять фотографии своих квартир в переписке Дмитрию.

Примерно через три дня Дмитрий Федорович совместно со следователем ФСБ сказали, что мои квартиры пытаются продать и для предотвращения необходимо выставить их на встречную продажу.
Попросили прислать фото квартиры, что я и сделал.
Дмитрий Федорович самостоятельно нашел покупателя, назначил нам встречу. При этом он сказал мне, что представился покупателю моим сыном и для убедительности мне также нужно его представлять своим сыном. В тот же день ко мне приехал покупатель для осмотра квартиры. Это была супружеская пара, они приехали на автомобиле марки Субару.
У них у обоих были удостоверения сотрудников правительства Москвы, я сфотографировал их по указанию Дмитрия Федоровича и направлял фотографии в переписке в WhatsApp.
После чего они осмотрели квартиру, и мы договорились о цене 9 000 000 рублей. Далее Дмитрий присылал мне различные документы в подтверждение того, что неизвестные мне люди проводят активные действия от моего имени на Госуслугах и необходимы документы для перерегистрации.
Также я отправлял документы о том, что я собственник квартир в переписке с Дмитрием.
Супружеская пара настояла на том, чтобы я взял справку из НД и ПНД в г. Москве, что я не состою на учетах, сказав Дмитрию, что она стоит 1 310 рублей и отправил ему договор и чек, спросив кто за это будет платить. В итоге данная супружеская пара оплатила данную справку, осуществив перевод на мою банковскую карту ПАО «Сбербанк», какую именно не помню, также я отправил Дмитрию в переписке, что у меня разрешение на хранение и ношение оружия и никаких психических отклонений у меня не было.

Через три дня в отделении банка Сбербанк, мы встретились с покупателями для оформления сделки. Сделка происходила с подачи риэлтора, с какой организации не знаю, приехал он на автомобиле марки Мазда черного цвета, фото которой я также отправил Дмитрию Федоровичу, имени его не помню, я его сфотографировал и отправил Дмитрию находясь в отделении банка Сбербанк.
Оформив необходимые документы, Покупательница при помощи меня заложила в сейфовую ячейку в ПАО «Сбербанке» денежные средства в размере 9 000 000 рублей.
После чего мы стали ждать переоформления квартиры на нее.
Я отправлял документы Дмитрию, а именно: акт приема-передачи в пользование индивидуального сейфа, опись документов, часть документа плата за услуги банка, договор, также я отправлял визитку покупателя моей квартиры с ее данными.
Стоимость моей квартиры, которую я продал, а именно 9 000 000 рублей, в данной стоимости меня убедила покупательница, и Дмитрий сказал, что все вернется и машина моя и все мои денежные средства и перехватят данных мошенников.

Когда квартира была переоформлена, я получил доступ к ячейке и забрал наличные денежные средства 9 000 000 рублей.
После чего находясь в отделении банка, посредством «Мирпей» привязал банковскую карту (фрагмент № ****1219), которую продиктовал Дмитрий Федорович и через банкомат ПАО «Сбербанк» стал зачислять денежные средства: в 20:15 — 500 000 рублей; в 20:16 — 500 000 рублей; в 20:18 — 500 000 рублей; в 20:20 — 500 000 рублей; в 20:22 — 500 000 рублей; в 20:23 — 500 000 рублей; в 20:25 — 500 000 рублей; в 20:26 — 500 000 рублей. Далее стали происходить сбои в банкоматах и я направился в другое отделение ПАО «Сбербанк», посредством «Мирпей» привязал банковскую карту (фрагмент № ****1666) которую продиктовал Дмитрий и через банкомат в 20:59 осуществил зачисление 500 000 рублей.
Далее я направился в другое отделение ПАО «Сбербанк», и я посредством «Мирпей» привязал банковскую карту (фрагмент № *****0666), которую продиктовал Дмитрий в переписке и зачислил на нее все оставшиеся от продажи квартиры средства.
Все чеки о переведенных деньгах я отправил Дмитрию в виде фотографий в переписке.

Другие части истории мошенничества:
Часть 1. Хроника мошенничества. Начало обмана — первый контакт и манипуляции
Часть 2. Хроника мошенничества. Продажа автомобиля и первой квартиры
Часть 3. Хроника мошенничества. Продажа второй квартиры и финальная стадия обмана