Хроника мошенничества. Начало обмана — первый контакт и манипуляции

Подробный рассказ о том, как мошенники, используя социальную инженерию, обманули человека, заставив его продать квартиры, автомобиль и взять кредиты на крупные суммы.

Часть 1. Начало обмана: первый контакт и манипуляци

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Москва
2024 г.

Следователь капитан юстиции, в помещении кабинета № 123 УВД ГУ МВД России по г. Москве в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу в качестве потерпевшего:
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения:
3. Место рождения: г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон: г. Москва,
5. Гражданство: РФ
6. Образование:
7. Семейное положение, состав семьи:
8. Место работы или учебы, телефон:
9. Отношение к воинской обязанности:
10. Наличие судимости:
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего:
12. Иные данные о личности потерпевшего:
13. Иные участвующие лица: не участвовали

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств компьютер, принтер

Потерпевший

Даю свое согласие на уведомление меня о времени и месте судебного заседания или о совершении отдельных процессуальных действий по данному уголовному делу посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона:.
Мне разъяснено, что я вправе указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации. Я подтверждаю, что по указанному мною номеру мобильного телефона отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов. Обязуюсь ежедневно рассматривать СМС-сообщения, поступающие на указанный мною номер мобильного телефона абонента SUDRF. С момента поступления на указанный мною номер мобильного телефона соответствующего СМС-сообщения я считаюсь извещенным.

Потерпевший (подпись)

Я ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состою. Фактически проживаю по адресу г. Москва.

Когда я находился на рабочем месте, мне на номер по обычной связи поступил звонок.
Со мной разговаривал мужчина по голосу средних лет, без каких-либо особенностей в голосе, имени он своего не назвал. Он представился сотрудником Госуслуг и сказал, что на мое имя имеется письмо, по поводу чего письмо не сказали.
Я спросил, как я могу его получить, на что он мне ответил, что необходимо продиктовать коды, которые мне поступят в смс-сообщении на мой номер телефона.
В тот же момент приходили сообщения от Госуслуг с кодами, и я их продиктовал, на этом разговор прекратился.

Примерно через 30 минут на мой номер по обычной связи на мой номер поступил звонок.
Когда я взял трубку, услышал женский голос, средних лет, имени её не помню, как она представлялась.
Она представилась так же сотрудником Госуслуг, при этом пояснила, что мой личный кабинет взломали и далее меня соединит с сотрудником Центробанка.

В этом же звонке не разъединяя, она меня переключила на сотрудника Центробанка.
Со мной далее разговаривал молодой мужчина, представившийся Дмитрием Федоровичем, по голосу ему было примерно 30-35 лет. Он пояснил, что все мои документы в личном кабинете скомпрометировали, он сказал, что произошла утечка личных данных.
Вам позвонили и что-то Вам говорили, спросил он, называл ли я какие-то коды?.

Спустя какое-то время данный же гражданин перезвонил мне по приложению WhatsApp и снова говорил про то, что на имя оформляются кредиты.
Далее он сказал что сейчас все посмотри и пришлет мне необходимые документы для того чтобы вернуть доступ к личному кабинету, аннулировать кредиты и вернуть доступ к лицевому счету.
Далее в социальной сети WhatsApp мне прислали несколько документов: документ Банк России, форма поручения владельца счета, документ № 9000, документ № 20000, документ № 91111 якобы для открытия специального лицевого счета.
При этом он говорил, что для того чтобы аннулировать кредиты, которые мошенники на меня оформляют, мне необходимо обнулить все свои счета, которые у меня имеются.
Также он спросил, пользуюсь ли я системой «Мирпей», на что я ответил согласием. После чего он сказал мне, что необходимо сходить в отделение ближайшего банка Сбербанк, снять деньги со своих счетов и осуществить зачисление всех моих денежных средств на безопасный счет в общей сумме, что у меня было на картах 150 000 рублей.

Примерно в 16:00, находясь в отделении банка по адресу г. Москва, я снял со своих счетов все денежные средства в сумме 150 000 рублей. Далее, находясь там же, я выполнял действия, которые мне говорили, а именно: предварительно добавив номер банковской карты, которую он мне продиктовал (фрагмент карты №****2121) и активировав ее в приложении мирпей у себя на телефоне, через банкомат ПАО «Сбербанк» я осуществил зачисление денежных средств в размере 150 000 рублей на эту карту. После чего он сказал сохранить чек перевода и отправить их ему в переписку по WhatsApp, что я и сделал.
После мне прислали документ об активации счета и сказали ждать, когда он активируется, данный документ в переписке.
Я пошел дальше на работу. В тот день мне больше никто не звонил.

Другие части истории мошенничества:
Часть 1. Хроника мошенничества. Начало обмана — первый контакт и манипуляции
Часть 2. Хроника мошенничества. Продажа автомобиля и первой квартиры
Часть 3. Хроника мошенничества. Продажа второй квартиры и финальная стадия обмана